Reunion 2023-09-07

1-

Ouverture de la séance, observations du président et conflits
5 minutes (8 h – 8 h 5)

Don Wright

2

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
60 minutes (de 8 h 5 à 9 h 5)

Conseil d’administration et chef de la direction

3

Approvisionnement des paiements (PRESTO)
20 minutes (de 9 h 5 à 9 h 25)

Barclay Hancock

4

Expansion de GO
10 minutes (de 9 h 25 à 9 h 35)

Stephanie Davies/
Karla Avis-Birch

5

Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance
10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45)

Jennifer Gray

6

Points d’affaires
20 minutes (de 9 h 45 à 10 h 5)

Divers

PAUSE
15 minutes (de 10 h 5 à 10 h 20)

7

Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire
1 minute (de 10 h 20 à 10 h 21)

Don Wright

8

Moment de sécurité
2 minutes (de 10 h 21 à 10 h 23)

Karima Hashmani

9

Remarques du président
2 minutes (de 10 h 23 à 10 h 25)

Don Wright

10

Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 10 h 25 à 10 h 35)

Phil Verster

11

Progression des projets d’immobilisations relatifs au transport en commun rapide (en anglais seulement)
10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45)

Andrew Hope

12

Progression des projets d’immobilisations de GO et UP (en anglais seulement)
10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)

Stephanie Davies

13

Profitez du trajet
10 minutes (de 10 h 55 à 11 h 5))

Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski

14

PRESTO - Autres modes de paiement

5 minutes (de 11 h 5 à 11 h 10)

Barclay Hancock

15

Relier les communautés par la consultation
10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20)

Kelly Hagan / Rajesh Khetarpal / Greg Medulun

16

Rapports trimestriels

3 minutes (de 11 h 20 à 11 h 23)

16.1 Paiements (PRESTO)

16.2 Exploitation -GO et UP

16.3 Exploitation - Transport en commun rapide

16.4 Planification

16.5 Projets d’immobilisations - transport en commun rapide

16.6 Projets d’immobilisations - GO et UP

16.7 Marketing

16.8 Communications

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

PAUSE
10 minutes (de 11 h 23 à 11 h 33)

17

Points de consentement

2 minutes (de 11 h 33 à 11 h 35)
17.1 Approbation du procès-verbal du 29 juin 2023

Alba Taylor

18

Rapport des comités permanents du conseil d’administration
35 minutes (de 11 h 35 à 12 h 10)

18.1 Comité exécutif

18.2 Comité d’audit, des finances et de la gestion des risques

18.3 Comité de surveillance des immobilisations

18.4 Comité de l’expérience client

18.5 Comité de gouvernance

18.6 Ressources humaines et rémunération

18.7 Comité des paiements (PRESTO)

18.8 Comité des biens immobiliers

Don Wright Bryan Davies

Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier

19

Autres points

Don Wright

20

Séance exécutive
10 minutes (de 12 h 10 à 12 h 20)

Conseil d’administration et chef de la direction

21

Séance exécutive
10 minutes (de 12 h 20 à 12 h 30)

Conseil seulement

22

Levée de la séance

Don Wright