Réunion 2019-11-22

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 22 novembre 2019
de 8 h à 16 h
Metrolinx, aile ouest de la gare Union, salle de réunion J. Robert S. Prichard
4^e étage, 97, rue Front Ouest
Toronto, Ontario, M5J 1E6
Pour obtenir les indications pour vous y rendre, veuillez consulter la page Contactez-nous.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 22 NOVEMBRE 2019

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 75 minutes (8 h à 9 h 15)	Conseil d’administration et chef de la direction
2	Revenus, 30 minutes (de 9 h 15 à 9 h 45)	Mark Childs/Annalise Czerny
	PAUSE, 15 minutes (de 9 h 45 à 10 h)
3	Exécution des projets d’immobilisation, 30 minutes (de 10 h à 10 h 30)	Matt Clark
4	Expansion de GO, 30 minutes (de 10 h 30 à 11 h)	Matt Clark/Charl vanNiekerk
5	Occasions de développement axé sur le transport, 30 minutes (de 11 h à 11 h 30)	Leslie Woo
6	PRESTO, 30 minutes (de 11 h 30 à 12 h)	Annalise Czerny
	PAUSE REPAS, 30 minutes (de 12 h à 12 h 30)

PUBLIC SESSION


7	Ouverture de la séance et observations du président, 5 minutes (12 h 30 à 12 h 35)	Don Wright
8	Moment de sécurité, 5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40)	Ian Smith
9	Rapport du chef de la direction, 10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50)	Phil Verster
10	Nomination de dirigeants 5 minutes (de 12 h 50 à 12 h 55)	Alba Taylor
11	Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne 10 minutes (de 12 h 55 à 13 h 05)	Ken Kuschei/Leslie Millan
12	Billets électroniques 10 minutes (de 13 h 05 à 13 h 15)	Alysha Hille
13	Satisfaction de la clientèle 10 minutes (de 13 h 15 à 13 h 25)	Trish Colley/Candice Troupe
14	Exercice d’urgence 10 minutes (de 13 h 25 à 13 h 35)	Bill Grodzinski/Mark Baillie
15	Préparation à l’hiver 10 minutes (de 13 h 35 à 13 h 45)	Andre Lalonde
16	Mise à jour de l’analyse de rentabilité initiale (ARI) : Kitchener et Niagara 15 minutes (de 13 h 45 à 14 h) 16.1 Présentation 16.2 Analyse de rentabilité initiale de Kitchener 16.3 Analyse de rentabilité initiale de Niagara	Mathieu Goetzke/George Papafotis
17	Rapports trimestriels 5 minutes (de 14 h à 14 h 05) 17.1 PRESTO 17.2 Opérations 17.3 Planification 17.4 Projets d’immobilisations 17.5 Communications 17.6 Marketing	Annalise Czerny Ian Smith Mathieu Goetzke Matt Clark Laura Cooke Mark Childs
	PAUSE, 15 minutes (de 14 h 05 à 14 h 20)

SÉANCE À HUIS CLOS

18	Approbation du procès-verbal 18.1 du 12 septembre 2019 18.2 du 3 octobre 2019 18.3 du 10 octobre 2019	Alba Taylor
19	Mise à jour sur la table ronde régionale, 10 minutes (de 14 h 20 à 14 h 30)	Mathieu Goetzke/Nicholas Day
20	Recherche et engagement des intervenants, 15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)	Rajesh Khetarpal/Devon Khusial
21	Points d’affaires, 15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)	Mathieu Goetzke/Andrew Posluns
22	Rapport des comités permanents du Conseil, 30 minutes (15 h à 15 h 30) 22.1 Comité exécutif 22.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 22.3 Comité de gouvernance 22.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 22.5 Comité de l'expérience client	Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara
23	Questions diverses	Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVES

24	Réunion directive, 15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)	Conseil d’administration et chef de la direction
25	Réunion directive, 15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)	Conseil seulement
26	Levée de la séance	Don Wright