Réunion du 06-12-2018

Jeudi, 6 décembre 2018
10 h − 17 h (la séance publique débute à 13 h 30)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard
97, rue Front Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 6 décembre 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 90 minutes (10 h – 11 h 30)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2	Énoncé économique et budget d’automne 30 minutes (11 h 30 –12 h)	Jennifer Gray
3	Révision du mandat 30 minutes (12 h – 12 h 30)	Heather Platt/Alba Taylor
4	Respect des délais 20 minutes (12 h 30 – 12 h 50)	Greg Percy
5	Politique tarifaire 10 minutes (12 h 50 –13 h)	Mark Childs/Leslie Woo
	PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (13 h – 13 h 30)

PUBLIC SESSION

6	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (13 h 30 – 13 h 35)	Don Wright
7	Moment de sécurité 5 minutes (13 h 35 – 13 h 40)	Jamie Robinson
8	Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (13 h 40 – 13 h 50)	Phil Verster
9	Nomination des dirigeants 5 minutes (13 h 50 – 13 h 55)	Don Wright
10	Analyse de rentabilité complète de l’expansion de GO 40 minutes (13 h 55 – 14 h 35)	Leslie Woo/Spencer Gibbens/Joshua Engel-Yan
11	15 minutes (14 h 35 – 14 h 50)	Lorraine Huinink/Michael Norton
12	20 minutes (14 h 50 – 15 h 10)	Leslie Woo/Joshua Engel-Yan
13	5 minutes (15 h 10 – 15 h 15)	Jessalynn Selby
14	10 minutes (15 h 15 – 15 h 25)	Jennifer Gray/Greg Murphy
15	5 minutes (15 h 25 – 15 h 30)	Marianne McKenna
16	Rapports trimestriels 5 minutes (15 h 30 – 15 h 35)	Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Jamie Robinson Mark Childs
	DÉJEUNER 15 minutes (15 h 35 – 15 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

17	Approbation du procès-verbal 17.1 14 septembre 2018 17.2 22 octobre 2018	Heather Platt
18	Points de discussion 30 minutes (15 h 50 – 16 h 20)
19	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 20 minutes (16 h 20 – 16 h 40) 19.1 Comité exécutif) 19.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 19.3 Comité de gouvernance 19.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 19.5 Comité de l’expérience client	Don Wright Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna
20	Autres affaires	Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

21	Réunion de direction 10 minutes (16 h 40 – 16 h 50)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
22	Réunion de direction 10 minutes (16 h 50 – 17 h)	Conseil d’administration uniquement
23	Ajournement	Don Wright