Réunion du 09-09-2021
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 9 septembre 2021 8 h – 12 h Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 9 SEPTEMBRE 2021
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Ouverture de la séance et allocution du président 2 minutes (8 h – 8 h 02) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 02 – 9 h 02) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
3 | Bienvenue et moment de sécurité 3 minutes (9 h 02 – 9 h 05) | Don Wright |
4 | Stratégie client de Metrolinx « Créer des possibilités » 20 minutes (9 h 05 – 9 h 25) | Sharyn Byrne-Nearing/Kelly Hagan |
5 | Exploitation : GO et UP 20 minutes (9 h 25 – 9 h 45) | Ian Smith |
6 | Exploitation : Transport en commun rapide 20 minutes (9 h 45 – 10 h 05) | Steve Levene |
PAUSE 10 minutes (10 h 05 – 10 h 15) |
SÉANCE PUBLIQUE
7 | Ouverture de la séance et allocution du président 3 minutes (10 h 15 – 10 h 18) | Don Wright |
8 | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 18 – 10 h 20) | Karla Avis-Birch |
9 | Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (10 h 20 – 10 h 30) | Phil Verster |
10 | Matt Clark | |
11 | Sharyn Byrne-Nearing | |
12 | Ian Smith | |
13 | Rapports trimestriels (pour information seulement) 13.1 PRESTO 13.2 Exploitation13.3 Planification13.4 Projets d’immobilisations 13.6 Communications | Barclay Hancock Ian Smith Karla Avis-Birch Matt Clark Mark Childs Jennifer van der Valk |
SÉANCE À HUIS CLOS
14 | Points de consentement 5 minutes (11 h – 11 h 05) 14.1 Procès-verbal du 24 juin 2021 14.2 Nomination de dirigeants | Alba Taylor |
15 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 45 minutes (11 h 05 – 11 h 50) 15.1 Comité exécutif 15.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 15.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 15.4 Comité de l’expérience client 15.5 Comité de gouvernance 15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 15.7 Comité PRESTO 15.8 Comité immobilier | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
16 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
17 | Réunion de direction de 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
18 | Réunion de direction de 5 minutes (11 h 55 – 12 h) | Conseil d’administration uniquement |
19 | Ajournement | Don Wright |