Réunion du 24-06-2021

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi, 24 juin 2021
8 h – 12 h Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com

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BOARD OF DIRECTORS, JUNE 24, 2021

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Ouverture de la séance et allocution du président 2 minutes (8 h – 8 h 02)

Don Wright
2

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 02 – 9 h 02)

Board and CEO
3

Bienvenue et moment de sécurité 3 minutes (9 h 02 – 9 h 05)

Don Wright
4

Stratégie autobus 15 minutes (9 h 05 – 9 h 20)

Eve Wiggins/Laura Kutisker-Jacobson
5

Approvisionnement de PRESTO 20 minutes (9 h 20 – 9 h 40)

Taya Leybman/Rosslyn Young/Shayne Tryon
6

Stratégie d’approvisionnement des programmes d’immobilisations 15 minutes (9 h 40 – 9 h 55)

Matt Clark
7

Points de discussion 15 minutes (9 h 55 – 10 h 10)

Matt Clark/Michael Norton

PAUSE 10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

8

Ouverture de la séance et – 10 allocution du président 3 minutes (10 h 20 – 10 h 23)

Don Wright
9

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)

Barclay Hancock
10

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)

Phil Verster
11
5 minutes (10 h 35 – 10 h 40))
Jennifer van der Valk/Jennifer Gray
12

10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)
Matt Clark
13

10 minutes (10 h 50 – 11 h)
Sharyn Byrne-Nearing
14

10 minutes (11 h – 11 h 10)
Martin Gallagher
15
Rapports trimestriels





 
Barclay Hancock
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk

ÉANCE À HUIS CLOS

16

Approbation du procès-verbal du 5 mai 2021 5 minutes (11 h 10 - 11 h 15)

Alba Taylor
17

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 35 minutes (11 h 15 – 11 h 50)
17.1 Comité exécutif
17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
17.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations
17.4 Comité de l’expérience client
17.5 Comité de gouvernance
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
17.7 Comité PRESTO
17.8 Comité immobilier

 
Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier
18

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

19

Réunion de direction 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

20

Réunion de direction 5 minutes (11 h 55 – 12 h)

Conseil d’administration uniquement

21
Adjournment
Don Wright