Réunion du 25-06-2020

ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi, 25 juin 2020
8 h – 13 h
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 juin 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1
Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
60 minutes (8 h 05 – 9 h)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2
Prévisions préliminaires 2020-21 révisées
20 minutes (9 h – 9h 20)
Jennifer Gray/Justyna Witek/Ken Kuschei
3
Points de discussion
60 minutes (9 h 20 – 10 h 20)
Équipe de haute direction
4
Mise à jour du programme des métros
12 minutes (10 h 20 – 10 h 32)
Richard Johnston
5
Mise à jour du programme des métros
13 minutes (10 h 32 – 10 h 45)
Leslie Woo/Duncan Law
PAUSE
(10 h 45 – 11:00 h)

SÉANCE PUBLIQUE

6
Ouverture de la séance et allocution du président
5 minutes (11 h – 1 h 05)
Don Wright
7
Moment de sécurité
2 minutes (11:05 – 11:07 a.m.)
Ian Smith
8
Rapport du Président et chef de direction
10 minutes (11 h 07 – 11 h 17)
Phil Verster
9
Rapport annuel 2019-2020
8 minutes (11 h 17 – 11 h 25)
Mark Childs/Jennifer Gray
10
Plan d’affaires 2020-2021
10 minutes (11 h 25 – 11 h 35)
Jennifer Gray
11
Mark Childs/Ian Smith
12
 
Annalise Czerny
Ian Smith
Leslie Woo
Matt Clark
Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

13
Ordre du jour des consentements
13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020
13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020
13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020
13.4 Nomination des dirigeants
Alba Taylor
14
Rapport des comités permanents du conseil d’administration
35 minutes (11 h 45 – 12 h 20)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
14.3 Comité de gouvernance
14.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.5 Comité de l’expérience client
 
Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara
15
Autres affaires
Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

16
Réunion de direction
20 minutes (12 h 20 – 12 h 40)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

17
Réunion de direction
20 minutes (12 h 40 – 13 h)
Conseil d’administration uniquement

18

Ajournement

Don Wright