Réunion du 1 décembre 2022

1

Ouverture de la séance, allocution du président, et conflits
5 minutes (8 h – 8 h 05)

Don Wright

2

Séance à huis clos entre le président et chef de direction / conseil d’administration
60 minutes (8 h 05 – 9 h 05)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

3

Mise en oeuvre du programme de relations autochtones
10 minutes (9 h 05 – 9 h 15)

Karla Avis-Birch

4

Examen de la structure tarifaire régionale
10 minutes (9 h 15 – 9 h 25)

Karla Avis-Birch

5

Cas d’amélioration continue
15 minutes (9 h 25 – 9 h 40)

Steve Cavanaugh/Meredith Sumner/James Lawrence

6

Trains légers sur rail de Finch Ouest
15 minutes (9 h 40 – 9 h 55)

Andrew Hope

7

Travaux sur le corridor
15 minutes (9 h 55 – 10 h 10)

Laura Kutisker-Jacobson/Naren Garg

8

Déplacement et exigences relatives aux propriétés de la Ligne Ontario
10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)

Michael Hodge/Malcolm MacKay

PAUSE
10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)

9

Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire
1 minute (10 h 30 – 10 h 31)

Don Wright

10

Moment de sécurité
2 minutes (10 h 31 – 10 h 33)

Karla Avis-Birch

11

Observations du président
2 minutes (10 h 33 – 10 h 35)

Don Wright

12

Rapport du président et chef de la direction
10 minutes (10 h 35 – 10 h 45)

Phil Verster

13

Avancement des projets d’immobilisations pour le transport en commun rapide
10 minutes (10 h 45 – 10 h 55)

Andrew Hope

14

Avancement des projets d’immobilisation de GO & d’UP
10 minutes (10 h 55 – 11 h 05)

Stephanie Davies

15

Soyons prêts à rouler
10 minutes (11 h 05 – 11 h 15)

Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski

16

Engagement communautaire

10 minutes (11 h 15 – 11 h 25)

Rajesh Khetarpal/Kelly Hagan

17

Rapports trimestriels
3 minutes (11 h 25 – 11 h 28)
17.1 Payments (PRESTO)
17.2 Exploitation – GO & UP
17.3 Exploitation – Transport en commun rapide
17.4 Planification
17.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide
17.6 Projets d’immobilisations – GO & UP 17.7 Marketing 17.8 Communications

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

18

Points de consentement
2 minutes (11 h 28 – 11 h 30)
18.1 Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2022

18.2 Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2022

18.3 Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2022

Alba Taylor

19

Rapport des comités permanents du conseil d’administration
40 minutes (11 h 30 – 12 h 10)
19.1 Comité exécutif

19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

19.3 Comité de surveillance des immobilisations

19.4 Comité sur l’expérience client

19.5 Comité de gouvernance

19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

19.7 Comité des Paiements (PRESTO)

19.8 Comité des biens immobiliers

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier

20

Autres affaires

Don Wright

21

Réunion de direction
10 minutes (12 h 10 – 12 h 20)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

22

Réunion de direction
10 minutes (12 h 20 – 12 h 30)

Conseil d’administration uniquement

23

Ajournement

Don Wright