Réunion du 28-06-2017

Mercredi 28 juin 2017, de 8 h à 14 h (la séance publique débute à 10 h 45)

Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle de conférence Peter R. Smith,

97, rue Front Ouest, 4e étage

Toronto (Ontario) M5J 1E6

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Réunion du Conseil d'administration du mercredi 28 juin 2017

1	Séance à huis clos du chef de la direction/du Conseil d’administration	Conseil d’administration et chef de la direction
	Ouverture de la séance et observations du président
3	Approbation du procès-verbal du vendredi 17 février 2017	Mary Martin

4	Ouverture de la séance et remarques du président 1 minutes (10 h 45 - 10 h 46)	Rob Prichard
5	Rapport du chef de la direction, 5 minutes (10 h 46 – 10 h 51)	John Jensen
6	1 minute (10 h 51 - 10 h 52)	Rob Prichard
7	10 minutes (10 h 52 - 11 h 02) PRESTO/Shoppers Drug Mart - Partenariat de vente au détailPRESTO et la protection de la vie privée Mise à jour sur la TTC 905/ Accords d'Ottawa PRESTO et la protection de la vie privée	Robert Hollis
8	10 minutes (11 h 02 - 11 h 12)	Gerry Chaput/Mark Ciavarro
9	8 minutes (11 h 12 - 11 h 20)	Leslie Woo
10	et 15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)	Robert Siddall/Anita Sultmains/Leslie Woo
11	10 minutes (11 h 35 - 11 h 45)	Bryan Davies
12	10 minutes (11 h 45 - 11 h 55)	Robert Siddall
13	5 minutes (11 h 55 - 12 h)	Robert Siddall
14	10 minutes (12 h – 12 h 10)	Marianne McKenna
15	5 minutes (12 h 10 - 12 h 15)	Leslie Woo
16	Rapports trimestriels 10 minutes (12 h 15 - 12 h 25)	Robert Hollis Greg Percy Leslie Woo Gerry Chaput Judy Pfeifer Anita Sultmanis

17	Approbation des contrats et des transactions	Gerry Chaput
18	Rapport des comités permanents du Conseil d'admainistration 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l'expérience client	Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna
19	Propositions d'ordre du jour pour la prochaine réunion	Rob Prichard/John Jensen
20	Questions diverses	Rob Prichard