Réunion du 8 septembre 2022

Jeudi 8 septembre 2022

de 8 h à 13 h

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Ordre du jour du Conseil d'administration -du 8 septembre 2022

CLOSED SESSION

1

Appel à l'ordre, remarques du président et conflits d’intérêts

5 minutes (8 h 00 - 8 h 05)

Don Wright

2

Séance à huis clos du PDG/conseil d'administration

60 minutes (8 h 05 - 9 h 05)

Conseil et chef de la direction

3

Moment de sécurité

10 minutes (9 h 05 - 9 h 15)

Martin Gallagher/Steve Weir

4

Impacts de l'après-Covid sur les analyses de rentabilité

30 minutes (9 h 15 - 9 h 45)

Karla Avis-Birch/Mathieu Goetzke

5

Programme d'avantages et de soutiens communautaires

20 minutes (9 h 45 - 10 h 05)

Karla Avis-Birch/Bhavana Nelliparambil

6

Programme des relations avec les autochtones

15 minutes (10 h 05 - 10 h 20)

Karla Avis-Birch

7

Le point sur la ligne Ontario

25 minutes (10 h 20 - 10 h 45)

Michael Hodge/Bill Tucker/Malcolm MacKay/Mathieu Goetzke

8

Paiements (PRESTO) Publication de l'appel d'offres pour l'acquisition de SIAM

10 minutes (10 h 45 - 10 h 55)

Barclay Hancock/Fawad Ebraemi

PAUSE

10 minutes (10h55 - 11h05)

SÉANCE PUBLIQUE

9

Rappel à l'ordre et reconnaissance des terres

1 minute (11 h 05 - 11 h 06)

Don Wright

10

Moment de sécurité

2 minutes (11:06 - 11:08)

Karima Hashmani

11

Remarques du président

2 minutes (11 h 08 - 11 h 10)

Don Wright

12

Rapport du chef de la direction

10 minutes (11 h 10 - 11 h 20)

Phil Verster

13

15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)

Stephanie Davies/Andrew Hope

14

15 minutes (11 h 35 - 11 h 50)

Sharyn Byrne-Nearing/Daniela Aubry

15

5 minutes (11 h 50 - 11 h 55)

Steve Weir/Jocelyn McCauley

16

Rapports trimestriels 5 minutes (11h55 - 12h00 p.m.)

Barclay Hancock
Martin Gallagher
Karla Avis-Birch
Stephanie Davies/Andrew Hope
Mark Childs
David Jang

Séance à huis clos

17

Points de consentement

5 minutes (12 h - 12 h 05)

17.1 Approbation du procès-verbal du 30 juin 2022

17.2 Approbation du procès-verbal du 17 août 2022

17.3 Nomination de dirigeants

18

Rapport des comités permanents du conseil d'administration

40 minutes (12 h 05 - 12 h 45)

18.1 Comité exécutif

18.2 Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques

18.3 Comité de surveillance des immobilisations

18.4 Comité de l'expérience client

18.5 Comité de gouvernance

18.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

18.7 Comité PRESTO

18.8 Comité immobilier

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier

19

Questions diverses

Don Wright

Séances exécutives

20

Réunion directive 7 minutes

12h45 - 12h52 p.m.

Conseil et chef de la direction

21

Réunion directive - 8 minutes (12h52 - 13h00)

Conseil d' administration uniquement

22

Ajournement

Don Wright