Réunion du 20-02-2020

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

20 février 2020

8 h – 15 h 

Metrolinx, aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard 97, rue Front Ouest, 4e étage

Toronto, Ontario M5J 1E6

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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 20 février 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 75 minutes (8 h – 9 h 15) Mémo 1.2 Mise à jour du contrôle des documents

Conseil d’administration et chef de la direction

PAUSE 15 minutes (9 h 15 – 9 h 30)

2

Budget 2020 30 minutes (9 h 30 – 10 h)

Jennifer Gray
3

Réalisation des immobilisation 30 minutes (10 h – 10 h 30)

Matt Clark/Heather Platt
4

Mise à jour de Toronto 30 minutes (10 h 30 – 11 h)

Heather Platt/Annalise Czerny/Jennifer Gray
5

On Corr 20 minutes (11 h – 11 h 20)

Matt Clark
6

Métros 20 minutes (11 h 20 – 11 h 40)

Matt Clark
7

Communautés axées sur le transport en commun 20 minutes (11 h 40 – 14 h)

Leslie Woo
8

Mise à jour du service du train GO de Barrie 15 minutes (12 h – 12 h 15)

Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky

PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (12 h 15 – 12 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

9

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (12 h 45 – 12 h 50)

Don Wright
10

Moment de sécurité 3 minutes (12 h 50 – 12 h 53)

Martin Gallagher
11

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (12 h 53 – 13 h 03)

Phil Verster
12
2 minutes (13 h 03 – 13 h 05)
Alba Taylor
13

10 minutes (13 h 05 – 13 h 15)
Mathieu Goetzke/Nicholas Day
14

10 minutes (13 h 15 – 13 h 25)
Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky
15

10 minutes (13 h 25 – 13 h 35)
Sharyn Byrne-Nearing/Ken Kuschei
16
5 minutes (13 h 35– 13 h 40)
Trish Colley
17

5 minutes (13 h 40 – 13 h 45)
Alba Taylor
18
 
Annalise Czerny
Ian Smith
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Mark Childs

PAUSE 10 minutes (13 h 50 – 14 h)

SÉANCE À HUIS CLOS

19

Approbation du procès-verbal 19.1 22 novembre 2019 19.2 23 janvier 2020

Alba Taylor
20

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (14 h – 14 h 30) 20.1 Comité exécutif 20.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 20.3 Comité de gouvernance 20.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 20.5 Comité de l’expérience client

 
Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara
21

Autres affaires

Don Wright

EXECUTIVE SESSIONS

22

Réunion de direction 15 minutes (14 h 30 – 14 h 45)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

23

Réunion de direction 15 minutes (14 h 45 – 15 h)

Conseil d’administration uniquement

24
Adjournment
Don Wright