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Réunion du 20-02-2020

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

20 février 2020

8 h – 15 h

Metrolinx, aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard 97, rue Front Ouest, 4e étage

Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour obtenir l’itinéraire, veuillez consulter notre page Contactez-nous

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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 20 février 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 75 minutes (8 h – 9 h 15) Mémo 1.2 Mise à jour du contrôle des documents	Conseil d’administration et chef de la direction
	PAUSE 15 minutes (9 h 15 – 9 h 30)
2	Budget 2020 30 minutes (9 h 30 – 10 h)	Jennifer Gray
3	Réalisation des immobilisation 30 minutes (10 h – 10 h 30)	Matt Clark/Heather Platt
4	Mise à jour de Toronto 30 minutes (10 h 30 – 11 h)	Heather Platt/Annalise Czerny/Jennifer Gray
5	On Corr 20 minutes (11 h – 11 h 20)	Matt Clark
6	Métros 20 minutes (11 h 20 – 11 h 40)	Matt Clark
7	Communautés axées sur le transport en commun 20 minutes (11 h 40 – 14 h)	Leslie Woo
8	Mise à jour du service du train GO de Barrie 15 minutes (12 h – 12 h 15)	Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky
	PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (12 h 15 – 12 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE


9	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (12 h 45 – 12 h 50)	Don Wright
10	Moment de sécurité 3 minutes (12 h 50 – 12 h 53)	Martin Gallagher
11	Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (12 h 53 – 13 h 03)	Phil Verster
12	2 minutes (13 h 03 – 13 h 05)	Alba Taylor
13	10 minutes (13 h 05 – 13 h 15)	Mathieu Goetzke/Nicholas Day
14	10 minutes (13 h 15 – 13 h 25)	Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky
15	10 minutes (13 h 25 – 13 h 35)	Sharyn Byrne-Nearing/Ken Kuschei
16	5 minutes (13 h 35– 13 h 40)	Trish Colley
17	5 minutes (13 h 40 – 13 h 45)	Alba Taylor
18	Rapports trimestriels 5 minutes (13 h 45 – 13 h 50)18.1 PRESTO 18.2 Exploitation 18.3 Planification 18.4 Projets d’immobilisations 18.5 Marketing et communications	Annalise Czerny Ian Smith Mathieu Goetzke Matt Clark Mark Childs
	PAUSE 10 minutes (13 h 50 – 14 h)

SÉANCE À HUIS CLOS

19	Approbation du procès-verbal 19.1 22 novembre 2019 19.2 23 janvier 2020	Alba Taylor
20	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (14 h – 14 h 30) 20.1 Comité exécutif 20.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 20.3 Comité de gouvernance 20.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 20.5 Comité de l’expérience client	Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara
21	Autres affaires	Don Wright

EXECUTIVE SESSIONS

22	Réunion de direction 15 minutes (14 h 30 – 14 h 45)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
23	Réunion de direction 15 minutes (14 h 45 – 15 h)	Conseil d’administration uniquement
24	Adjournment	Don Wright