Réunion du 27-06-2019

Jeudi 27 juin 2019
8 h – 16 h 15
Metrolinx, aile Ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S.
Prichard
97, rue Front Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion publique du conseil d’administration – 27 juin 2019

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration

60 minutes (8 h 05 – 9 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Faire progresser le transport en commun

15 minutes (9 h – 9 h 15)

Mathieu Goetzke

3

Mise à jour de la planification du transport en commun

45 minutes (9 h 15 – 10 h)

Mathieu Goetzke/Richard Tucker

4

Programme de développement axé sur le transport en commun

15 minutes (10 h – 10 h 15)

Leslie Woo

PAUSE

15 minutes (10 h 15 – 10 h 30)

5

Coûts et revenus d’exploitation

30 minutes (10 h 30 – 11 h)

Jennifer Gray/Mark Childs/Annalise Czerny/Leslie Woo/Greg Percy

6

Gestion du programme d’immobilisations

30 minutes (11 h – 11 h 30)

Jennifer Gray/Matt Clark

7

Politique tarifaire

15 minutes (11 h 30 –11 h 45)

Mark Childs

8

Appétit et tolérance au risque

15 minutes (11 h 45 – 12 h)

Jennifer Gray/Genefer Behamdouni

PAUSE DÉJEUNER

30 minutes (12 h – 12 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

9

Ouverture de la séance et allocution du président

5 minutes (12 h 30 – 12 h 35)

Don Wright

10

Moment de sécurité

5 minutes (12 h 35 – 12 h 40)

Mathieu Goetzke

11

Rapport du Président et chef de direction

10 minutes (12 h 40 – 12 h 50)

Phil Verster

12

5 minutes (12 h 50 – 12 h 55)

Bryan Davies

13

15 minutes (12 h 55 – 13 h 10)

Jennifer Gray

14

20 minutes (13 h 10 – 13 h 30)

Ken Kuschei/Sharyn Byrne-Nearing/Steve Naylor

15

20 minutes (13 h 30 – 13 h 50)

George Bell

16

20 minutes (13 h 50 – 14 h 10)

Helen Ferreira-Walker/Sandra Porteous/Jason S. Lee

17

Rapports trimestriels5 minutes (14 h 10 –  14 h 15)

Annalise Czerny
Greg Percy
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Jamie Robinson
Mark Childs

PAUSE

15 minutes (14 h 15 – 14 h 30)

SÉANCE À HUIS CLOS

18

Approbation du procès-verbal

18.1 10 avril 2019

18.2 15 mai 2019

Alba Taylor

19

Programme d’Expansion de GO

15 minutes (14 h 30 – 14 h 45)

Trevor Anderson/Spencer Gibbens

20

Modèle d’approvisionnement de l’alliance

15 minutes (14 h 45 – 15 h)

Matt Clark/David Ho

21

Mise à jour commerciale

15 minutes (15 h – 15 h 15)

David Buisson/Matt Clark

22

Rapport des comités permanents du conseil d’administration

30 minutes (15 h 15 – 15 h 45)

22.1 Comité exécutif

22.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques

22.3 Comité de gouvernance

22.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération

22.5 Comité de l’expérience client

Don Wright
Bryan Davies
Don Wright
Reg Pearson
Luigi Ferrara

23

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

24

Réunion de direction

15 minutes (15 h 45 – 16 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

25

Réunion de direction

15 minutes (16 h – 16 h 15)

Conseil d’administration uniquement

26

Ajournement

Don Wright