Reunion 2024-11-28
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Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 28 novembre, 2024
SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Appel à l’ordre, observations du président et conflits 4 minutes (8 h 00 - 8 h 04) | Don Wright |
2. | Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05) | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Conseil d’administration et chef de la direction 75 minutes (8 h 05 - 9 h 20) | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | À huis clos : Articles commerciaux 15 minutes (9 h 20 - 9 h 35) | Andrew Hope |
5. | Analyse des risque de la transition OOI 10 minutes (9 h 35 - 9 h 45) | Martin Gallagher / Heather Platt |
6. | Examen de la structure tarifaire GO 15 minutes (9 h 45 - 10 h 00) | Jennifer Gray |
7. | Points d'affaires 40 minutes (10 h 00 - 10 h 40) | Divers |
PAUSE 15 minutes (10 h 40 - 10 h 55) |
SÉANCE PUBLIQUE
8. | Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 55 - 10 h 56) | Don Wright |
9. | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 56 - 10 h 58) | Martin Gallagher |
10. | Remarques du président 2 minutes (10 h 58 - 11 h 00) | Don Wright |
11. | Rapport du chef de la direction 15 minutes (11 h - 11 h 15) | Phil Verster |
12. | Progression des projets d'immobilisations du transport en commun rapide (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 15 - 11 h 25) | Andrew Hope |
13. | Progression des projets d'immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 25 - 11 h 35) | Paul Judge |
14. | Relier les communautés par l’engagement (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 35 - 11 h 45) | Rajesh Khetarpal / Greg Medulun |
15. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 45 - 11 h 48) | |
15.1 Payments (PRESTO)(en anglais seulement) | Barclay Hancock | |
15.2 Opérations - GO et UP(en anglais seulement) | Martin Gallagher | |
15.3 Opérations - Transport en commun rapide(en anglais seulement) | Phil Taberner | |
15.4 Gestion des actifs et maintenance(en anglais seulement) | Fay Pittman | |
15.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide(en anglais seulement) | Andrew Hope | |
15.6 Projets d’immobilisations – GO et UP(en anglais seulement) | Paul Judge | |
15.7 Commercialisation(en anglais seulement) | Mark Childs | |
15.8 Communications stratégiques(en anglais seulement) | David Jang | |
PAUSE 10 minutes (11 h 48 - 11 h 58) |
SÉANCE À HUIS CLOS
16. | Éléments de consentement 2 minutes (11 h 58 - 12 h 00) | Alba Taylor |
POUR APPROBATION 16.1 - Approbation du procès-verbal du 10 octobre 2024 | ||
16.2 - Désignation des dirigeants | ||
POUR RENSEIGNEMENTS | ||
16.3 - Statistiques de performance de PRESTO | ||
16.4 - Économie du produit (coût d'acceptation) | ||
16.5 - Exercice 25-26 - Aperçu des recettes tarifaires | ||
17. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 40 minutes (12 h 00 - 12 h 40) | |
17.1 Comité exécutif 5 minutes (12 h 00 - 12 h 05) | Don Wright | |
17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 5 minutes (12 h 05 - 12 h 10) | Bryan Davies | |
17.3 Comité de surveillance des immobilisations 5 minutes (12 h 10 - 12 h 15) | Robert Poirier | |
17.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (12 h 15 - 12 h 20) | Luigi Ferrara | |
17.5 Comité de gouvernance 5 minutes (12 h 20 - 12 h 25) | Don Wright | |
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 5 minutes (12 h 25 - 12 h 30) | Reg Pearson | |
17.7 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (12 h 30 - 12 h 35) | Paul Tsaparis | |
17.8 Comité des biens immobiliers 5 minutes (12 h 35 - 12 h 40) | James Dodds | |
18. | Autres affaires | Don Wright |
SÉANCES EXÉCUTIVES
19. | Séance exécutive 10 minutes (12 h 40 - 12 h 50) | Conseil d’administration et chef de la direction |
20. | Séance exécutive 10 minutes (12 h 50 - 13 h 00) | Conseil d’administration uniquement |
21. | Levée de la séance | Don Wright |