Reunion-23-06-29
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Ordre du jour du Conseil d'administration - du 29 juni 2023
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Ouverture de la séance, observations du président et conflits 5 minutes (de 8 h à 8 h 05) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 75 minutes (de 8 h 05 à 9 h 20) | Conseil d’administration et chef de la direction |
3 | Strategie d'equite, de diversite et d'inclusion pour Metrolinx 10 minutes (de 9 h 20 à 9 h 30) | Karima Hashmani |
4 | Assurance de la qualite et de la securite des projets 10 minutes (de 9 h 30 à 9 h 40) | Stephanie Davies / Andrew Hope / Paul Manhire / Fay Pittman |
5 | Points de l'ordre du jour 30 minutes (de 9 h 40 à 10 h 10) | Divers |
Pause 10 minutes (10 h 10 - 10 h 20) |
SÉANCE PUBLIQUE
6 | Ouverture de la séance et reconnaissance des terres 1 minutes (10 h 20 à 10 h 21) | Don Wright |
7 | Sécurité 2 minutes (10 h 21 -10 h 23) | Martin Gallagher |
8 | Observations du président 2 minutes (10 h 23 -10 h 25) | Don Wright |
9 | Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 25 -10 h 35) | Phil Verster |
10 | Progression des projets d'immobilisations relatifs au transport en commun rapide 10 minutes (10 h 35 -10 h 45) | Andrew Hope |
11 | Progression des projets d'immobilisations de GO et UP 10 minutes (10 h 45 -10 h 55) | Stephanie Davies |
12 | 10 minutes (10 h 55 - 11 h 05) | Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski |
13 | Communications et engagement communautaire 10 minutes (11 h 05 - 11 h 15) | Kelly Hagan/Rajesh Khetarpal |
14 | Bilan de l'annee 2022-2023 10 minutes (11 h 15 - 11 h 25) | Barclay Hancock / Steve Levene |
15 | Rapport annuel 2022-2023 (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 25 -11 h 35) | Jennifer Gray / David Jang |
16 | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 35 -11 h 38) 16.3 Exploitation – Transport en commun rapide 16.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide | Barclay Hancock Martin Gallagher Steve Levene Karla Avis-Birch Andrew Hope Stephanie Davies Mark Childs David Jang
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SÉANCE À HUIS CLOS
17 | Points de consentement 2 minutes (de 11 h 38 à 11 h 40) 17.1 Approbation du proces-verbal du 10 mai 2023 | Alba Taylor |
18 | Rapport des comités permanents du Conseil 40 minutes (de 11 h 40 à 12 h 10) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comite d'audit, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comite de surveillance des immobilisations 18.4 Comité sur l’expérience client 18.5 Comité de gouvernance 18.6 Comite des ressources humaines et de la remuneration 18.7 Comité des paiements (PRESTO) 18.8 Comité des biens immobiliers | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
19 | Autres points | Don Wright |
RÉUNIONS DIRECTIVES
20 | Reunion directive 10 minutes (de 12 h 10 à 12 h 20) | Conseil d’administration et chef de la direction |
21 | Reunion directive 10 minutes (de 12 h 20 à 12 h 30) | Conseil seulement |
22 | Levée de la séance | Don Wright |